С 1 июня в украинских банках будут внедрены обновленные правила мониторинга переводов с карт.

Финансовые учреждения теперь будут более внимательно следить за клиентскими транзакциями. Если перевод кажется подозрительным, превышает допустимые лимиты или вызывает опасения относительно возможного отмывания денег, банк имеет право временно заморозить счет.

Также для клиентов с низким или средним уровнем риска ежемесячный лимит перевода будет снижен со 150 000 грн до 100 000 грн. Лимит для клиентов с высоким уровнем риска останется неизменным и составит 50 000 грн.

Карта
Карта

Если вы получили уведомление или обнаружили, что не можете совершать транзакции, немедленно свяжитесь со своим банком — по телефону горячей линии, через мобильное приложение или посетив отделение.

Будьте готовы предоставить документы, подтверждающие источник ваших средств, и объяснить характер вашей финансовой деятельности, если потребуется.

Эти изменения являются частью усиленного финансового надзора и якобы призваны помочь бороться с незаконной финансовой деятельностью, сохраняя при этом прозрачность для обычных пользователей. Будьте в курсе и будьте готовы избежать неожиданных ограничений по счету.

Напомним, в Украине повысят налоги: еще и с каждого перевода с карты деньги сдерут

Раннее «Украинцы» сообщали, украинцам обещают выплатить по 40 000 гривен: кого ждет новая денежная помощь

Как сообщали «Украинцы», украинцам за границей массово арестуют счета и банковские карты: кого первым "обнулят"